La filtración de los llamados FinCEN Files ha vuelto a poner a varios de los principales bancos del mundo bajo la lupa por su rol en el lavado de dinero. Los archivos incluyen miles de “reportes de actividades sospechosas” elaborados por los mismos bancos para la Red de Control de Delitos Financieros del Departamento […]
LAVADO DE DINERO – BUZFEED Y EL CONSORCIO INTERNACIONAL DE PERIODISTAS REVELAN LA IMPUNIDAD DEL SISTEMA BANCARIO PARA BLANQUEAR CAPITALES
𝑨𝒓𝒄𝒂𝒏𝒖𝒎 